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109年股東常會開會通知

一、謹訂於中華民國109年6月3日(星期三)上午9時整，假新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室) 召開本公司109年股東常會，本會益受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點
二、會議事項：
- (一)報告事項：
  - 108年度營業報告書。
  - 審計委員會審查108年度決算表冊同意報告書。
  - 108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  - 庫藏股買回執行情形報告。
- (二)承認事項：
  - 108年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
  - 108年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：
  - 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  - 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
  - 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  - 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  - 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
- (四)臨時動議
三、會議事項：本公司董事會擬訂108年度現金股利分配內容：股東現金股利每股盈餘分配2.1元，現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之，實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料 / 電子書 / 年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
五、依公司法第一六五條規定自109年4月5日起至109年6月3日止停止股票過戶。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月1日至109年5月31日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。