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功能性委員會

| 薪酬委員會 | 審計委員會 |

  • 薪酬委員會

  • 審計委員會

    • 1.榮昌科技已於105年06月06日設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」榮昌科技審計委員會由獨立董事組成，共計三名委員，每季至少開會一次。
      • 1.1.訂定或修正內部控制制度。
      • 1.2.內部控制制度有效性之考核。
      • 1.3.定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
      • 1.4.涉及董事自身利害關係之事項。
      • 1.5.重大之資產或衍生性商品交易。
      • 1.6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
      • 1.7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
      • 1.8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
      • 1.9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
      • 1.10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
      • 1.11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
      • 以善良管理人之注意，忠實履行職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
    • 2.本公司審計委員會成員：
    • 本公司審計委員會成員 - Grand-Tek
    • 3.審計委員會重要決議
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