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功能性委員會
功能性委員會
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薪酬委員會
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審計委員會
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薪酬委員會
1.
榮昌科技已於100年08月30日設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」,每年至少開會二次。薪酬委員會之職能,係以專業客觀的角度,就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
2.
本公司薪酬委員會由獨立董事組成,共計三名委員,其名單如下:
3.
薪酬委員會重要決議
111薪酬委員會重要決議
110薪酬委員會重要決議
109薪酬委員會重要決議
108薪酬委員會重要決議
107薪酬委員會重要決議
106薪酬委員會重要決議
審計委員會
1.
榮昌科技已於105年06月06日設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」榮昌科技審計委員會由獨立董事組成,共計三名委員,每季至少開會一次。
1.1.
訂定或修正內部控制制度。
1.2.
內部控制制度有效性之考核。
1.3.
定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
1.4.
涉及董事自身利害關係之事項。
1.5.
重大之資產或衍生性商品交易。
1.6.
重大之資金貸與、背書或提供保證。
1.7.
募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
1.8.
簽證會計師之委任、解任或報酬。
1.9.
財務、會計或內部稽核主管之任免。
1.10.
由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
1.11.
其他公司或主管機關規定之重大事項。
以善良管理人之注意,忠實履行職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。
2.
本公司審計委員會成員:
3.
審計委員會重要決議
111審計委員會重要決議
110審計委員會重要決議
109審計委員會重要決議
108審計委員會重要決議
107審計委員會重要決議
106審計委員會重要決議
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