原公司治理主管邱韋翔經理因個人生涯規劃於113年9月離職，本公司董事會於113年11月6日決議追認通過，由營運副總王幸琪兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、會計等管理工作經驗達15年以上，符合公司治理主管應具備之資格。
- 一、公司治理主管職權範圍：
- 1.擬訂董事會議程及製作董事會議事錄，依法辦理董事會會議相關事宜。
- 2.製作開會通知、議事手冊、年報及議事錄等，依法辦理股東會會議相關事宜。
- 3.辦理課程資訊及進修安排，協助董事持續進修。
- 4.提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、強化董事會職能。
- 5.辦理公司登記及變更登記。
- 二、113 年度業務執行情形：
- 1.依法辦理董事會相關事宜：
擬定董事會、審計委員會及薪資報酬委員會會議議程，於七日前通知董事及提供會議資料，並於會後一周內完成議事錄及寄發。
- 2.依法召開年度股東常會：
依規定辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等文件。本年度於113年5月21日召開股東常會通過公司章程修訂等，並已完成變更公司登記事務。
- 3.安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事宜：
協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通會議。
- 4.依法發佈重大訊息，確保重大訊息內容之適法性及正確性。
- 5.協助董事各項法令及實務守則之遵循及協助安排董事進修課程。
- 6.辦理董事及重要職員購買責任保險事宜。
- 7.辦理董事會績效評估，113年度董事會績效評估已於114年度第一次董事會報告。
- 8.現任獨立董事(在職期間)之專業資格及獨立性資格條件檢查已於113年11月6日董事會上報告。
- 9.持續推行並強化公司治理。
- 三、公司治理主管進修情形：
| 課程日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
時數 |
| 113.10.08 |
證券櫃檯買賣中心 |
2024世界投資者週(WIW)聯合論壇 |
3 |
| 113.10.23 |
中華公司治理協會 |
202410富邦產險公司治理與ESG研討會 |
3 |
| 113.11.05 |
中華公司治理協會 |
如何畫出一張企業永續路徑圖 |
3 |