本公司董事會於113年11月6日決議通過，由營運副總王幸琪兼任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、會計等管理工作經驗達15年以上，符合公司治理主管應具備之資格。
- 一、公司治理主管職權範圍：
- 1.擬訂董事會議程及製作董事會議事錄，依法辦理董事會會議相關事宜。
- 2.製作開會通知、議事手冊、年報及議事錄等，依法辦理股東會會議相關事宜。
- 3.辦理課程資訊及進修安排，協助董事持續進修。
- 4.提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、強化董事會職能。
- 5.辦理公司登記及變更登記。
- 二、114 年度業務執行情形：
- 1.依法辦理董事會相關事宜：
擬定董事會、審計委員會及薪資報酬委員會會議議程，於七日前通知董事及提供會議資料，並於會後一周內完成議事錄及寄發。
- 2.依法召開年度股東常會：
依規定辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等文件。本年度於114年5月22日召開股東常會通過公司章程修訂、取得或處分資產處理程序修訂、改選董事等，並已完成變更公司登記事務。
- 3.安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事宜：
協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通會議。
- 4.依法發佈重大訊息，確保重大訊息內容之適法性及正確性。
- 5.協助董事各項法令及實務守則之遵循及協助安排董事進修課程。
- 6.辦理董事及重要職員購買責任保險事宜。
- 7.辦理外部專業機構進行董事會績效評估，114年度董事會績效評估已於115年度第一次董事會報告。
- 8.現任獨立董事(在職期間)之專業資格及獨立性資格條件檢查已於114年11月5日董事會上報告。
- 9.持續推行並強化公司治理。
- 三、公司治理主管進修情形：
| 課程日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
時數 |
| 114.02.14 |
證券櫃檯買賣中心 |
上市櫃公司因應永續資訊、永續準則與報告書之簡介 |
3 |
| 114.02.18 |
中華公司治理協會 |
董事會如何因應12個ESG風險議題 |
3 |
| 114.03.11 |
中華公司治理協會 |
川普2.0、全球化之死與區域戰爭 |
3 |