董事會

• 1.榮昌科技董事會依公司章程設置九席董事人，其中包含三席獨立董事。
  董事會職責在指導與監督公司運作，並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權，以強化公司治理與企業永續經營成長
  本公司董事會成員之選任，除法令或章程另有規定外，依公司章程、董事選舉辦法辦理。
• 2.董事會成員

• 3.董事會成員多元化政策及方針
  本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程、董事選舉辦法、營運需要及未來需求，延攬不同行業背景人才，分別來自產、學界，具有產業、財務專長可強化董事會運作能力，並確保董事成員之多元性及獨立性。本公司尊重性別平等，希望女性董事席次能達總席次三分之一到二分之一。
  目前榮昌科技董事會設置九席董事人，其中包含三席獨立董事，九名董事中女性成員共有5名，已達公司當初設立目標。榮昌科技董事會職責在指導與監督公司運作，並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權，以強化公司治理與企業永續經營成長。
  依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
  • 3.1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  • 3.2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
• 4.本公司落實董事會成員多元化方針情形：
  董事會成員及其應具備執行職務所必需之知識、技能及素養，說明如下：

• 5.董事會績效評估：本公司依主管機關所提供之評鑑格式，完成112年度董事會及各功能性委員會績效評估，所得之評估結果為「優等」，本公司已於113年2月27日董事會中報告並於規定期限內向主管機關完成申報。
• 6.簽證會計師評估：112年2月23日董事會，依據「上市上櫃治理實務守則」規定並參考審計品質指標(AQI)之規範，確認簽證會計師吳偉豪會計師及鄭雅慧會計師並未持有本公司任何持股，亦未兼任本公司任何職位，經檢核確認其獨立性及適任性足堪擔任本公司簽證會計師。
• 7.董事會重要決議：下列為近三年董事會重要決議文檔，請點選進行瀏覽(開新視窗)。
  
  • 112年董事會重要決議
  • 111年董事會重要決議
  • 110年董事會重要決議
  • 109年董事會重要決議
  • 108年董事會重要決議
• 8.接班計畫：董事會成員及重要管理階層之接班規劃
  • 8.1.董事會成員部分：
    • 8.1.1.本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司董事選舉辦法辦理，考量董事會之整體配置及多元化，並依據績效評估之結果，適時調整成員組成。另在規劃接班計畫中，接班人需符合公司要求標準，並具備執行職務之能力。
    • 8.1.2.本公司目前董事共9名(含獨立董事3名)，具備商務、財務會計或公司業務所須之能力，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
    • 8.1.3.本公司重要經營團隊擬計畫進行培養、擬定策略能力及熟悉董事會運作情形，未來經評估後可望成為接班董事會之人選。
  • 8.2.高階管理階層：
    • 8.2.1.本公司重要管理階層之接班人計劃，著重於人才庫之培養，發掘高度潛力之員工，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會，以因應未來重要管理階層接班需求。
    • 8.2.2.本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參加外部訓練。
    • 8.2.3.本公司管理階層係按組織分層配置，各部門設有高階及中階主管，適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人，並透過平日觀察及績效評估，了解員工應加強改進之處及其個人期望，以做為接班人計劃之參考依據。