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董事會

1.榮昌科技董事會依公司章程設置九席董事人，其中包含三席獨立董事。
董事會職責在指導與監督公司運作，並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權，以強化公司治理與企業永續經營成長
本公司董事會成員之選任，除法令或章程另有規定外，依公司章程、董事選舉辦法辦理。
2.董事會成員

3.董事會成員多元化政策及方針
本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程、董事選舉辦法、營運需要及未來需求，延攬不同行業背景人才，分別來自產、學界，具有產業、財務專長可強化董事會運作能力，並確保董事成員之多元性及獨立性。本公司尊重性別平等，希望女性董事席次能達總席次三分之一到二分之一。
目前榮昌科技董事會設置九席董事人，其中包含三席獨立董事，九名董事中女性成員共有6名，已達公司當初設立目標。榮昌科技董事會職責在指導與監督公司運作，並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權，以強化公司治理與企業永續經營成長。
依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 3.1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 3.2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
4.本公司落實董事會成員多元化方針情形：
董事會成員及其應具備執行職務所必需之知識、技能及素養，說明如下：

5.董事會績效評估：本公司於115年2月10日董事會中提報114年度董事會、董事會成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估。114年年度除董事會自評外，另委託財團法人台北金融研究發展基金會進行外部評估。
- 5.1.內部自評結果：
  - (1)董事會績效自評整體平均分數為4.92分(滿分5分)
  - (2)董事成員績效自評整體平均分數為4.94分(滿分5分)
  - (3)審計委員會績效自評整體平均分數為4.85分(滿分5分)
  - (4)薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為4.85分(滿分5分)
- 5.2.外部評估機構之結論與建議：
  - 結論：
  - (1)認為受評公司依五大構面整體績效評估項目所提供的書面資料，均符合評估指標要求，
  - (2)董事會整體運作也都能遵循主管機關相關規範，
  - (3)實地訪評當天亦展現受評公司董事會及高階主管對本次董事會績效評估的重視。
  - 建議：
  - (1)受評公司可於董事會層級設立「永續經營委員會」或「永續發展暨風險管理委員會」，統籌規劃ESG整體發展策略，提升推動永續發展策略的層級。
  - (2)受評公司可適度導入TIPS (台灣智慧財產權管理系統)，或參考ISO 56005智慧財產權管理制度與框架，進一步強化公司智慧財產權的保護管理。
  - (3)受評公司可適度將檢舉申訴的受理單位調整至稽核室，並於實際案例受理時同步知會獨立董事，以避免潛在的利害衝突，確保處理事件的公正性與獨立性，完善公司治理運作機制。
  - 詳細之董事會績效評估報告請參閱：114年董事會績效評估-評估報告。

6.簽證會計師評估：114年2月26日董事會，依據「上市上櫃治理實務守則」規定並參考審計品質指標(AQI)之規範，確認簽證會計師吳偉豪會計師及鄭雅慧會計師並未持有本公司任何持股，亦未兼任本公司任何職位，經檢核確認其獨立性及適任性足堪擔任本公司簽證會計師。
7.董事會重要決議：下列為近三年董事會重要決議文檔，請點選進行瀏覽(開新視窗)。