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功能性委員會

薪酬委員會
- 1.榮昌科技已於100年08月30日設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，每年至少開會二次。薪酬委員會之職能，係以專業客觀的角度，就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
- 2.本公司薪酬委員會由獨立董事組成，共計三名委員，其名單如下：
- 3.年度工作重點
  3.1定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3.2定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
  薪資報酬委員會履行前項職權時，應秉持下列原則：
  A.董事及經理人之績效評估與薪資報酬應參考同業水準支給，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性。
  B.不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事踰越公司風險胃納之行為。
- 4.薪酬委員會重要決議
審計委員會
- 1.榮昌科技已於105年06月06日設置審計委員會並訂定「審計委員會組織規程」榮昌科技審計委員會由獨立董事組成，共計三名委員，每季至少開會一次。
  - 1.1.訂定或修正內部控制制度。
  - 1.2.內部控制制度有效性之考核。
  - 1.3.定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  - 1.4.涉及董事自身利害關係之事項。
  - 1.5.重大之資產或衍生性商品交易。
  - 1.6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
  - 1.7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  - 1.8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
  - 1.9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
  - 1.10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  - 1.11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
  - 以善良管理人之注意，忠實履行職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
- 2.本公司審計委員會成員：
- 3.年度工作重點
  3.1審閱財務報告：每季財務報告造具後業經資誠聯合會計師事務所查核完竣並出具查核(核閱)報告，經審計委員會審核後，認為尚無不合依法通過。
  3.2審議簽證會計師之委任及報酬：依據本公司查核規模及所委託之服務，並參酌一般業界行情，經審計委員會審議認為112年度會計師公費金額尚屬允當，依法通過。
  3.3審議重大資產交易
- 4.審計委員會重要決議

功能性委員會

薪酬委員會

審計委員會