董事會

  • 榮昌科技董事會依公司章程設置九席董事人,其中包含三席獨立董事。
    董事會職責在指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權,以強化公司治理與企業永續經營成長
    本公司董事會成員之選任,除法令或章程另有規定外,依公司章程、董事選舉辦法辦理。
  • 董事會成員
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  • 董事會成員多元化政策及方針
    本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程、董事選舉辦法、營運需要及未來需求,延攬不同行業背景人才,分別來自產、學界,具有產業、財務專長可強化董事會運作能力,並確保董事成員之多元性及獨立性。
    榮昌科技董事會設置九席董事人,其中包含三席獨立董事,九名董事中女性成員共有5名。榮昌科技董事會職責在指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權,以強化公司治理與企業永續經營成長。
    依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
    一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  • 本公司落實董事會成員多元化方針情形:
    董事會成員及其應具備執行職務所必需之知識、技能及素養,說明如下:
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  • 董事會績效評估:本公司已於108年8月9日董事會通過「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」將依規於109年開始執行並於次一年度第一季結束前完成申報績效評估結果。
  • 董事會重要決議:下列為近三年董事會重要決議文檔,請點選進行瀏覽(開新視窗)。
    108年董事會重要決議
    107年董事會重要決議
    106年董事會重要決議
  • 接班計畫:董事會成員及重要管理階層之接班規劃
    一、董事會成員部分:
    • 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本公司董事選舉辦法辦理,考量董事會之整體配置及多元化,並依據績效評估之結果,適時調整成員組成。另在規劃接班計畫中,接班人需符合公司要求標準,並具備執行職務之能力。
    • 本公司目前董事共9名(含獨立董事3名),具備商務、財務會計或公司業務所須之能力,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
    • 本公司重要經營團隊擬計畫進行培養、擬定策略能力及熟悉董事會運作情形,未來經評估後可望成為接班董事會之人選。
    二、高階管理階層:
    • 本公司重要管理階層之接班人計劃,著重於人才庫之培養,發掘高度潛力之員工,設有完善教育訓練制度及升遷管道,提供持續精進及發展機會,以因應未來重要管理階層接班需求。
    • 本公司鼓勵員工提升自我能力,除公司內部訓練外,亦可參加外部訓練。
    • 本公司管理階層係按組織分層配置,各部門設有高階及中階主管,適時培養中階主管做為高階主管之職務代理人,並透過平日觀察及績效評估,了解員工應加強改進之處及其個人期望,以做為接班人計劃之參考依據。