公司治理

董事會

 

榮昌科技董事會設置七席董事人,其中包含三席獨立董事。榮昌科技董事會職責在指導與監督公司運作,並具決議公司經營方針、重要事項與公司經理人之任免權,以強化公司治理與企業永續經營成長。

   
 
   
董事會重要決議
 
105年董事會重要決議事項
106年董事會重要決議事項
   
 
   
薪酬委員會
 

榮昌科技薪酬委員會之職能,係以專業客觀的角度,就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
本公司薪酬委員會由獨立董事組成,共計三名委員,每年至少需召開兩次常會。

   
 
   
審計委員會
 

榮昌科技審計委員會由獨立董事組成,共計三名委員,其職能係以專業客觀的角度,就監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

以善良管理人之注意,忠實履行職責 ,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。

   
 
   
委員會名單
 
 

職稱

身分別 姓名
 
 

委員

獨立董事 林孟彥
 
 

委員

獨立董事 吳瑛
 
 

委員

獨立董事 謝立文
 
   
 
   
內部稽核
 

榮昌科技內部稽核單位直屬董事會,負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性,為達以上目標,稽核室依據年度稽核計劃查核公司內部作業及子公司監督與管理,並每季呈報董事會。

   
 
   
重要公司規章
 
公司章程
股東會議事規範
薪資報酬委員會組織規程
取得或處分資產處理程序
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
誠信經營守則
審計委員會組織規程
獨立董事職責範疇規則
員工道德行為準則
   
 
   
重大訊息公告
 

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